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投資者關(guān)系


向下滾動
公司治理
01
審核委員會
主要職能

我們已成立審核委員會,并已制定符合上市規(guī)則第3.21條及上市規(guī)則附錄十四所載企業(yè)管治守則及企業(yè)管治報告第D.3 段的職權(quán)范圍。審核委員會由杜季柳女士、林壽康博士及梅樂和博士組成,其中杜季柳女士為此委員會主席。

審核委員會的主要職能為就財務(wù)申報程序、內(nèi)部監(jiān)控及風(fēng)險管理系統(tǒng)向董事會提供獨立意見,監(jiān)察審核程序及履行由董事會指派的其他職責(zé),包括:

  • 就委任及更換外聘核數(shù)師向董事會提供推薦建議
  • 監(jiān)督內(nèi)部審核系統(tǒng)的實施情況
  • 保持內(nèi)部審核部門與外聘核數(shù)師之間的溝通
  • 審閱財務(wù)資料及相關(guān)披露
  • 由董事會賦予的其他職責(zé)
02
薪酬與考核委員會
主要職能

我們已成立薪酬與考核委員會,并已制定符合上市規(guī)則3.25條及上市規(guī)則附錄十四所載企業(yè)管治守則及企業(yè)管治報告第E.1 段的職權(quán)范圍。薪酬與考核委員會由林壽康博士、呂世文先生及杜季柳女士組成,其中林壽康博士為此委員會主席。

薪酬與考核委員會的主要職能為制定董事的薪酬政策、評估董事及高級管理層的表現(xiàn)、就彼等的薪酬待遇提供建議,并就雇員福利安排作出評估及提供建議,包括:

  • 制定及檢討有關(guān)董事及高級管理層薪酬的政策及架構(gòu),并就此向董事提供建議
  • 厘定各董事及高級管理層成員的特定薪酬待遇條款
  • 根據(jù)董事不時議決的公司目標(biāo)及宗旨,檢討及批準(zhǔn)績效薪酬
  • 由董事會賦予的其他職責(zé)
03
提名委員會
主要職能

我們已成立提名委員會,并已制定符合上市規(guī)則附錄十四所載企業(yè)管治守則及企業(yè)管治報告第B.3 段的職權(quán)范圍。提名委員會由林壽康博士、呂世文先生及梅樂和博士組成,其中林壽康博士為此委員會主席。

提名委員會的主要職能為就委任及罷免董事向董事會提供建議,包括:

  • 定期檢討董事會的架構(gòu)、規(guī)模及組成,并就任何建議變動向董事會提供建議
  • 物色、挑選提名董事人選或就此向董事會提供建議
  • 評估獨立非執(zhí)行董事的獨立性
  • 就委任、重新委任及罷免董事相關(guān)事項向董事會提供建議
  • 由董事會賦予的其他職責(zé)。
04
戰(zhàn)略委員會
主要職能

我們已成立戰(zhàn)略委員會,由呂世文先生、林壽康博士及潘斐先生組成,其中呂世文先生為此委員會主席。戰(zhàn)略委員會的主要職能為研究本集團的長期戰(zhàn)略及運營計劃并就此提供意見。戰(zhàn)略委員會將協(xié)助董事會,與管理層一同實踐本公司的整體使命、愿景及戰(zhàn)略方向。重點領(lǐng)域?qū)ǎ合蚨聲肮芾韺樱ㄈ邕m用)在關(guān)鍵戰(zhàn)略舉措、主要研發(fā)計劃及伙伴關(guān)系方面提供資源和建議;協(xié)助管理層建立戰(zhàn)略規(guī)劃程序,識別及克服組織方面的挑戰(zhàn),評估戰(zhàn)略備選方案。

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